BankID AML
BankID AML gjør jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.
Bedrifter med rapporteringsplikt har fått skjerpede krav om å gjennomføre kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. BankID AML (Anti Money Laundering) gir bedriften tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll.
Med BankID AML kan du:
- Legitimere kunden digitalt med BankID
- Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av privatkunder, med Enkeltsøk person, inkludert søk mot PEP- og sanksjonslister
- Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av bedriftskunder, med en kombinasjon av bruk av verktøyene Enkeltsøk person og Enkeltsøk organisasjon, inkludert søk på reelle rettighetshavere.
- oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet.
BankID AML er en API-tjeneste som gjør at bedriften kan hente resulatene rett inn i sitt eget system.
Les gjerne mer om hva BankID AML inneholder og hvordan komme i gang.
Ta en kikk på produktlitteratur og teknisk dokumentasjon og priser.