BankID AML

BankID AML gjør jobben enklere for bedrifter som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsloven.

Bedrifter med rapporteringsplikt har fått skjerpede krav om å gjennomføre kundekontroller som skal forhindre hvitvasking og terrorfinansiering. BankID AML (Anti Money Laundering) gir bedriften tilgang på informasjonen som kreves for å gjøre en god kundekontroll. 

Med BankID AML kan du:

  • Legitimere kunden digitalt med BankID
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av privatkunder, med Enkeltsøk person, inkludert søk mot PEP- og sanksjonslister
  • Innhente informasjon som er nødvendig for kundekontroll av bedriftskunder, med en kombinasjon av bruk av verktøyene Enkeltsøk person og Enkeltsøk organisasjon, inkludert søk på reelle rettighetshavere.
  • oppdage endringer som påvirker kundeforholdet etter at det er innledet.

 

BankID AML er en API-tjeneste som gjør at bedriften kan hente resulatene rett inn i sitt eget system.

Les gjerne mer om hva BankID AML inneholder og hvordan komme i gang.

 Ta en kikk på produktlitteratur  og teknisk dokumentasjon og priser.