Kundekontroll av bedrifter
Med BankID AML kan du identifisere og få bekreftet kundeopplysninger med levert firmaattest og informasjon fra mange ulike kilder, både for å finne informasjon om selve selskapet og om rolleinnehavere i selskapet.
Du kan spare tid og manuelt arbeid ved at det blir samlet informasjon automatisk inn i verktøyet du allerede bruker med Enkeltsøk organisasjon.
Innhold i verktøyet Enkeltsøk organisasjon:
- Basisinformasjon om selskapet
- Signaturrett og prokura
- Roller i selskapet (styreleder, daglig leder, styremedlemmer osv)
- Reelle rettighetshavere, basert på aksjonærregisteret
- Finansiell informasjon (omsetning osv)
- Firmaattest
- Sanksjoner på selskapet
- Hvilke registre firmaet er registrert i (f.eks. momsregistret)
Denne informasjonen kan brukes på flere måter:
- Den kan lagres rett inn i kundebehandlingssystemet ditt
- Du kan verifisere opplysningene som kunden selv rapporterer
- Du kan hjelpe kunden din med å levere inn informasjon om seg selv, ved å preutfylle skjemaet med informasjon fra BankID AML, og la dem korrigere og verifisere.
Du kan lese mer om Enkeltsøk organisasjon i produktlitteraturen om BankID AML.
Deretter kan du innhente informasjon (PEP/sanksjon/adresse) om rolleinnehaverne i firmaet med verktøyet Enkeltsøk person, og ha et godt grunnlag for kundekontrollen.