BankID AML
-
Er BankID godkjent som legitimasjon ihht. Hvitvaskingsloven?
-
Vil BankID AML kunne bidra med bistand til vår interne risikovurdering?
-
Vil tjenesten gi oss noe form for "bevis" for de screeningene som er utført?
-
Hvilke land dekkes av PEP-screeningen i tjenesten?
-
Når man screener et selskap (org. nummer) så utføres ikke Sanskjonsscreening av personer med roller i selskapet automatisk, hvorfor ikke?
-
Hvor mange ledd i selskapets eierstruktur viser tjenesten?
-
Kan vi få med fødselsnummer (11 siffer) på reelle rettighetshavere (og andre roller)?
-
Vil man kunne hente ut firmaattest i tjenesten?
-
Fuzzy søk gir noen ganger veldig mange treff - hvorfor?
-
Hvilken rett/begrensninger har vi til å behandle personopplysninger ved kundetiltak?
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-